Immobilien im Wert von rund 10 Millionen Euro beschlagnahmt und sieben Verdächtige verhaftet
Eine Untersuchung, an der die spanische Nationalpolizei (Policía Nacional), die Mossos d'Esquadra und die spanische Steuerbehörde (Agencia Tributaria) beteiligt waren und die von Europol unterstützt wurde, führte zur Zerschlagung einer großen Gruppe der organisierten Kriminalität, die mit Waffenhandel und Geldwäsche zu tun hatte. Die operative Aktion fand am 12. November in den spanischen Provinzen Alicante, Barcelona und Valencia statt.
Das kriminelle Netzwerk, das sich aus lettischen, spanischen und ukrainischen Mitgliedern zusammensetzt, transportierte illegal russische Waffen und Sprengstoffe in Handelsschiffen aus der Ukraine hauptsächlich in Konfliktgebiete in Nordafrika und im Nahen Osten, wobei es internationalen Embargos unterlag. Die illegalen Lieferungen wurden in Frachtschiffen verborgen, die legal beschaffte Waffen transportierten. Die Waffenhändler transportierten Waffen und schwere Waffen, einschließlich Panzer, durch das Mittelmeer. Die kriminelle Gruppe war gut entwickelt und führte komplexe kriminelle Aktivitäten auf internationaler Ebene durch, einschließlich des Ausbruchs eines Schiffskapitäns aus dem Gefängnis, der von den griechischen Behörden wegen Waffenhandels festgenommen worden war. Risse in der Sicherheit der Gruppe begannen sich abzuzeichnen, und ein Streit zwischen den Anführern der Gruppe über die Kontrolle ihrer maritimen Aktivitäten führte zu ihrem Untergang.
Ergebnisse in Kürze
7 Verdächtige verhaftet
7 durchgeführte Hausdurchsuchungen
18 Immobilien im Wert von etwa 10 Millionen Euro beschlagnahmt
50+ Finanzprodukte eingefroren
Die kriminelle Aktivität brachte große Gewinne, die in die legale Wirtschaft eingeführt wurden. Das kriminelle Netzwerk hatte ein gut organisiertes Geldwäschesystem aufgebaut, das es ihnen ermöglichte, ihre kriminellen Erlöse in legale Geschäfte zu investieren. Die Gewinne wurden in Steuerparadiese gesteckt, bevor sie in Länder mit geringerer finanzieller Rechenschaftspflicht geschickt wurden. Die Vermögenswerte wurden dann auf Bankkonten in europäischen Ländern, hauptsächlich in der Schweiz und in Grossbritannien, überwiesen. Von dort überwiesen die Kriminellen das Geld nach Spanien, wo es unter dem Deckmantel der legalen kommerziellen Tätigkeit verwendet wurde. Dieses System ermöglichte es ihnen, die kriminellen Gewinne in Immobilien zu investieren und ihren luxuriösen Lebensstil zu finanzieren.
Komplexe Ermittlungen zur Ergreifung der Waffenhändler
Europol unterstützte die Untersuchung seit ihrem Beginn im Jahr 2018. Die Komplexität der kriminellen Aktivitäten erforderte die Einbeziehung von Experten aus verschiedenen Bereichen, darunter Wirtschaft, Waffen, Technologie sowie kommerzieller und internationaler Seeverkehr.
Europol erleichterte den Informationsaustausch und unterstützte den Fall mit operativen Analysen. Während des Aktionstages leistete Europol Unterstützung, indem ein Experte nach Spanien entsandt wurde, um operative Informationen mit den Datenbanken von Europol abzugleichen und Links zu den Ermittlern vor Ort bereitzustellen. Europol leistete auch technische Unterstützung bei der Analyse der beschlagnahmten elektronischen Geräte.
